Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362013, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, шоссе Черменское, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668683
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31632-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров Общества – 19 апреля 2024 года в 11 часов 00 минут
2.3.2. Место проведения: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе, 3.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 марта 2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об одобрении совершения крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства от «29» мая 2023г. № КРК/РЦ0623-153794-П04 между ПАО «Кристалл», ОГРН 1021500668683, выступающим в качестве Поручителя, и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «РМ-стил», ОГРН 1055013014253 по заключенному Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:
• Поручитель обязуется отвечать перед Банком по Кредитному соглашению в полном объеме в следующих случаях: на измененных условиях, в случае пролонгации сторонами Кредитного соглашения срока возврата Кредита в полном объеме, указанного в п. 2.1. настоящего Договора поручительства, на срок до 1 (Одного) года, а также в случае увеличения сторонами Кредитного соглашения размера процентной ставки по Кредиту, указанной в п.2.1. Договора поручительства, не более, чем на 18,0 (Восемнадцать) процентных пунктов, без заключения соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Договору поручительства.
• Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку по Кредиту:
? В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 5.2. Кредитного соглашения, вследствие чего условиями Соглашения предусмотрено увеличение процентной ставки по Кредиту на размер, установленный в настоящем пункте, а именно Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей процентной ставки по Кредиту в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктом 8.1.21., 8.1.25. пункта 8.1 Кредитного соглашения: на 2 (Два) процентный(-ых) пункт(-а).
? В случае неисполнения Заемщиком какого-либо из обязательств(-а), предусмотренных(-ого) пп. 8.1.31. Кредитного соглашения, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей на момент нарушения процентной ставки по Кредиту на 1 (Один) процентный (-ых) пункт(-а).
• При одновременном невыполнении нескольких обязательств, указанных в подпункте 5.2.1. пункта 5.2. Кредитного соглашения, процентная ставка по Кредиту увеличивается не более чем на 8 (Восемь) процентов годовых единовременно.
2) Об одобрении совершения сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № КРК/РЦ0623-153794-З02-д01 к Договору последующей ипотеки от «26» октября 2023г. №КРК/РЦ0623-153794-З02 между Публичным акционерным обществом «Кристалл», ОГРН 1021500668683, выступающим в качестве Залогодателя, и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «РСК», ОГРН 1167746248922 по заключенному Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:
• Процентная ставка по кредиту 16,75 (Шестнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых с 24.01.2024года.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества:
в период с 30.03.2024 года по 19.04.2024 год, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по месту нахождения Общества: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе, 3, этаж 2, кабинет 201 (приемная).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, № гос. регистрации 1-01-31632-Е, номинал 1 руб.
2.9. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 14 марта 2024 г.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: №14-03/24 от «14» марта 2024 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В. Блиновс
3.2. Дата 14.03.2024г.